临商银行册山支行认真组织开展反洗钱培训

本网讯（通讯员：孙建涛）近日，为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，临商银行册山支行组织开展反洗钱培训工作。

通过学习进一步夯实员工反洗钱工作能力和防范意识，增强全行员工对反洗钱工作的认识，认真落实客户身份识别，严格执行客户身份识别制度，充分调查高风险客户的基本情况，做到充分了解自己的客户并及时更新客户信息。做好客户洗钱风险分类、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存工作，真正起到“第一道屏障”的作用。要求反洗钱工作前沿的柜面人员、客户经理严格执行反洗钱各项内控制度，严格落实大额和可疑交易报告制度，认真对可疑案例进行排查，对可疑案例采取控制措施，做到“早预防、早发现、早整改”，推动反洗钱工作有效执行、确保反洗钱工作落实到位。